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江苏正通电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月10日
2.会议召开地点：正通会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以书面方式发出 5.会议主持人：黄道铭
6.会议列席人员：董事会决议公告
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，详见2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号分别为2023-004、2023-005。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《2022年年度权益分派预案公告》，公告编号为2023-006。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2022年年度股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司2022年年度股东大会。详见2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-001。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》； （二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。
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董事会
2023年 4月 12日
15037178970
